Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – 6 APRILIE 2017

guv
GUVERNUL ROMÂNIEIOFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureşti, România

 

E-mail: onpcsb@onpcsb.ro; Web: www.onpcsb.ro


 

 

Seminar de instruire dedicat entităților raportoare

- AVOCAȚI  

6 APRILIE 2017

 

Interval orar

Tema supusă prezentării

 

09:45 – 10:00

Înregistrarea participanților

10:00 – 10:30

Obligațiile entităților raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului

10:30 – 11:00

Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control/Prezentare privind tipologii/scheme de spălare a banilor

 11:00-11:15

Pauza

11:15 – 11:45

Sistemul de raportare on-line

11:45-12:00

Sesiune de întrebări și răspunsuri

 

Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucureşti. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la office@inppa.ro (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email şi număr de telefon) până la data de 05 aprilie 2017, în limita a 55 de locuri.

Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la numărul de telefon 021.320.03.08 sau prin email: office@inppa.ro

__________________________________________________________

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5,  Sector 5, Cod 050091, Bucureşti
Telefoane: 021-313-4875; 021-316-0739; 021-316-0740;
Fax: 021-313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR
Strada Vulturilor nr. 23, Sector 3 , Cod 030851 Bucureşti
Telefoane: 0721.792.564; 021-320-0308;
Fax: 021-330-1297Bucuresti

E-mail: office@inppa.ro