GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureşti, România
E-mail: [email protected]; Web: www.onpcsb.ro
Seminar de instruire dedicat entităților raportoare
– AVOCAȚI –
11 OCTOMBRIE 2018
| Interval orar | Tema supusă prezentării |
| 09:30-10:00 | ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR |
| 10:00-10:30 | Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului |
| 10:30-11:00 | Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control |
| 11.00-11.15 | PAUZĂ |
| 11:15-11:45 | Cooperarea internaţională în domeniu – schimbul de informaţii financiare cu alte Unităţi de Informaţii Financiare |
| 11:45-12:15 | Sistemul de raportare on-line |
| 12:15-12:30 | SESIUNE DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI |
Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucureşti. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la [email protected] (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email şi număr de telefon) până la data de 10 octombrie 2018, în limita a 55 de locuri.
Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de email: [email protected]
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 5, Cod 050091, Bucureşti
Telefoane: 021-313-4875; 021-316-0739; 021-316-0740;
Fax: 021-313-4880;
E-mail: [email protected]
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR
Strada Vulturilor nr. 23, Sector 3 , Cod 030851 Bucureşti
Telefoane: 021-320-0308; 021-330-12-96
Fax: 021-330-1297 Bucuresti
E-mail: [email protected]