Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor organizează sesiuni de instruire pentru reprezentanții entităților raportoare prevăzute la art. 10 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată.
În acest context, Uniunea Naţională a Barourilor din România, prin Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a programat un seminar de instruire în data de 30 iunie 2016, care se va desfăşura la sediul I.N.P.P.A în intervalul orar 10:00-12:30, activitate ce se adresează avocaților, entităţi prevăzute la art. 10 lit. f din legea specială menţionată mai sus, sesiune ce este inclusă în Planul de instruire aprobat pentru anul curent, postat pe website-ul instituţiei la secţiunea “programe/instruiri”
Programul activității de instruire din data de 30 iunie 2016
Interval orar Tema supusă prezentării
09:30 – 10:00 Înregistrarea participanților
10:00 – 10:30 Cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri: conformitate, supraveghere şi control
10:30 – 11:00 Prezentare privind tipologii/scheme de spălare a banilor
11:00 – 11:30 Pauza
11:30-12:00 Cooperarea între FIU-uri în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțarea terorismului în conformitate cu standardele internaționale FATF
12:00 – 12:30 Sesiune de întrebări și răspunsuri
Seminarul se va desfășura în data de 30 iunie a.c. la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucureşti.
Înscrierea la sesiunea de pregătire este gratuită.
Luând în considerare importanța pregătirii profesionale continue a specialiștilor implicați în activitatea de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, vă invitam să luați parte la lucrările acestui seminar.
Numărul de locuri este limitat la 65.
Înscrierile se fac până la data de 29 iunie 2016 prin transmiterea la [email protected] a datelor de contact ale avocaților interesați să participe (nume și prenume, barou, număr de telefon și adresă de email)
Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la numărul de telefon 021.320.03.08 sau prin email: [email protected]